Расследование легализации преступных доходов посредством информационно-телекоммуникационных технологий представляет собой сложный многоэтапный процесс, одним из основных аспектов которого является взаимодействие следственных подразделений МВД России с коммерческими организациями, ведущими деятельность в сфере размещения, оборота и управления платежными инструментами, представленными в виде виртуальных активов, в том числе цифровой валюты. Согласно результатам проведенного автором исследования, цифровая валюта является одним из наиболее распространенных объектов рассматриваемого преступления. Важной формой рассматриваемого взаимодействия следственных подразделений МВД России с провайдерами услуг в сфере виртуальных активов является направление запросов в целях получения криминалистически важных сведений, свидетельствующих о событии преступления, личности преступника, возможном местонахождении легализуемых денег или иного имущества, а также информации о способах преодоления средств авторизации и аутентификации пользователей, предположительно причастных к совершению противоправного деяния. Несмотря на важную роль данных, полученных в виде ответа на запрос в ходе расследования рассматриваемого вида преступления, судебно-следственная практика показывает, что сотрудниками следственных подразделений допускается ряд ошибок при составлении и направлении обращений провайдерам услуг в сфере виртуальных активов, что приводит к отказам в их удовлетворении, затягиванию сроков предварительного расследования и общему снижению качества его производства. В статье рассматриваются тактические и организационные особенности формирования и направления таких запросов в процессе расследования преступления, существенные при направлении запроса.
Investigating money laundering by means of information and telecommunication technologies is considered a complex multi-step process, one of the main aspects of which is the interaction between investigative units of the Russian Ministry of Internal Affairs and commercial organizations dealing with the placement, circulation and management of payment tools in the form of virtual assets, including digital currency. According to the author's conclusions, digital currency is one of the most widespread objects of the considered offence. An important part of interaction between investigative units of the Ministry of Internal Affairs of Russia and virtual assets service providers is making inquiry on the crime event, the identity of the criminal, the possible location of the legalized money or other property; as well as information on the ways to prevent the means of user authorization and authentication, alleged to the crime committed. In spite of the important role of the data in the form of a response to inquiry under the investigation of this crime, judicial and investigative practice suggests the presence of a number of mistakes, made by investigative officers in drafting and sending inquiries to virtual asset service providers; and it causes refusals to comply with their requests and appeals, delays in the preliminary investigation and a general lack of quality of its proceedings. In this paper, tactical and organizational features to form and to file similar requests under the criminal inves-tigation, relevant for the written request, are considered.