В статье рассмотрены существующие на сегодняшний день факторы, обусловливающие отмывание преступных доходов в России. Особое внимание уделено правовым и организационно-управленческим факторам. Выделены проблемы организации выявления преступлений в сфере легализации доходов, добытых преступным путем, а также их расследования на различных этапах. Предлагаются меры по минимизации и устранению рассматриваемых факторов.
легализация, доходы, выявление, правовые факторы, взаимодействие, правотворческий дефицит
1. Алабердеев Р. Р., Тишков С. В. Легализация доходов, приобретенных преступным путем, как угроза экономической безопасности России. М., 2007.
2. Угрозы экономической безопасности в сфере деятельности ДЭБ МВД России: аналитическая записка. М., 2007.
3. Ларичев В. Д., Зимин О. В., Бодров В. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов.
4. Прокофьева Т. В., Смагина А. В. Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Рос. судья. 2007. № 1.
5. Орлова Е. А., Шикунова О. Г. Влияние теневой экономики на криминогенную ситуацию в России // Законодательство и экономика. 2002. № 10.
6. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: сб. документов / сост. В. С. Овчинский. М., 2004.
7. Зимин О. В. Оперативно-разыскные меры органов внутренних дел в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. М., 2997.
8. Рыбаков Д. В. Легализация денежных средств или иного имущества в российском уголовном праве: дис… канд. юрид. наук. М., 2002.
9. Цедашиев Б. Г. Применение уголовного закона как направление борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис.. канд. юрид. наук. М., 2005.
10. Обзор следственно-судебной практики и состояния работы органов предварительного следствия по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 6 месяцев 2008 г. // Информ. бюл. СК при МВД РФ. 2008. № 4 (138).
