1. Kerner H-H., Dah E. Otmyvanie deneg. Putevoditel' po deystvuyuschemu zakonodatel'stvu v yuridicheskoy praktike. M.,1996. S. 37.
2. 2 Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF — rabotaet pod egidoy OESR, avtoritetnoy mezhdunarodnoy organizacii, ob'edinyayuschey 29 naibolee promyshlenno razvityh stran.
3. Takie otchety nosyat ochen' konkretnyy i zhestkiy harakter, oni vklyuchayut ne tol'ko obschie ocenki, no i detal'nye rekomendacii, vplot' do voprosov yuridicheskoy tehniki.
4. Punkt «vi» Zaklyucheniya Parlamentskoy assamblei Soveta Evropy ot 25 yanvarya 1996 g. № 193(1996) «Po zayavke Rossii na vstuplenie v Sovet Evropy».
5. Ros. gazeta. 2001. 31 maya.
6. Ros. gazeta. 2001. 9 avg. (Eti zakony vstupili v silu s 1 fevralya 2002 g.). Sr. s «monetary instruments» v p. «s» st. 1956 t. 18 Svoda zakonov SShA.
7. Sr. s «unlawful activity» v st. 1956 t. 18 Svoda zakonov SShA.
8. V kachestve primera odnogo iz samyh uzkih opredeleniy pervichnogo prestupleniya pri otmyvanii deneg mozhno privesti st.
9. UK Andorry — eto nezakonnyy oborot narkotikov, nezakonnoe lishenie svobody, sutenerstvo i terrorizm. St. 241 UK Uzbekistana predusmatrivaet otvetstvennost' za otmyvanie deneg, poluchennyh tol'ko ot nezakonnogo oborota narkotikov i psihotropnyh veschestv.
10. Hotya izvestny i inye fakty, naprimer otmyvanie v SShA dohodov ot prestupnoy deyatel'nosti v Rossii s cel'yu investirovat' ih v hozyaystvennuyu deyatel'nost' SShA. (Naprimer, v 1999 g. shirokuyu oglasku poluchilo delo ob otmyvanii v «Bank of New York» neskol'kih milliardov dollarov «russkoy mafii». K sozhaleniyu, rezul'taty rassledovaniya ne byli predany glasnosti).
