1. Кернер Х-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству в юридической практике. М.,1996. С. 37.
2. 2 Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF — работает под эгидой ОЭСР, авторитетной международной организации, объединяющей 29 наиболее промышленно развитых стран.
3. Такие отчеты носят очень конкретный и жесткий характер, они включают не только общие оценки, но и детальные рекомендации, вплоть до вопросов юридической техники.
4. Пункт «vi» Заключения Парламентской ассамблеи Совета Европы от 25 января 1996 г. № 193(1996) «По заявке России на вступление в Совет Европы».
5. Рос. газета. 2001. 31 мая.
6. Рос. газета. 2001. 9 авг. (Эти законы вступили в силу с 1 февраля 2002 г.). Ср. с «monetary instruments» в п. «с» ст. 1956 т. 18 Свода законов США.
7. Ср. с «unlawful activity» в ст. 1956 т. 18 Свода законов США.
8. В качестве примера одного из самых узких определений первичного преступления при отмывании денег можно привести ст.
9. УК Андорры — это незаконный оборот наркотиков, незаконное лишение свободы, сутенерство и терроризм. Ст. 241 УК Узбекистана предусматривает ответственность за отмывание денег, полученных только от незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ.
10. Хотя известны и иные факты, например отмывание в США доходов от преступной деятельности в России с целью инвестировать их в хозяйственную деятельность США. (Например, в 1999 г. широкую огласку получило дело об отмывании в «Bank of New York» нескольких миллиардов долларов «русской мафии». К сожалению, результаты расследования не были преданы гласности).
