The article concentrates on the current state of investigation of money theft with the use of bank cards committed in the territory of the Russian Federation. The authors determine some problems typical for investigation of the mentioned category of criminal cases at the present-day stage of the country’s economic and social development as well as the ways of improvement of this sphere of law enforcement bodies’ activities.
«plastic money», preliminary inquiry, the Bank of Russia, skimming, processing center, transaction, ATM machine, POS-terminal, plastic card holder, customer’s complaint, carding, chip card
1. Bankovskie plastikovye karty i statistika [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.dcard.ru/bankovskie _karty_i_statistika.html (data obrascheniya: 22.12.2011).
2. Internet-ekvayring — samyy bezopasnyy sposob platezha bankovskoy kartoy [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.uniteller.ru/News/ru/164 (data obrascheniya: 26.12.2011).
3. S platezhnyh kart rossiyan voruyut vse bol'she // AUDIT-IT.RU: ezhedn. internet-izd. 2011. 23 dek. URL: http://www.audit-it.ru/news/finance/360974.html (data obrascheniya: 10.01.2012).
4. Mishina I. M. Vozbuzhdenie ugolovnyh del o moshennichestve, sovershennom s ispol'zovaniem plastikovyh kart // Ros. sledovatel'. 2008. № 10. S. 57.
5. Voroncova S. V. Dokazyvanie po ugolovnym delam ob izgotovlenii ili sbyte poddel'nyh kreditnyh libo raschetnyh kart: dis. … kand. yurid. nauk. M., 2005. S. 83—84.
6. Akimov V. E. Metodika rassledovaniya prestupleniy, svyazannyh s hischeniem denezhnyh sredstv, sovershennyh s ispol'zovaniem bankovskih plastikovyh kart: avtoref. dis…. kand. yurid. nauk. M., 2008. S. 13.
7. Po materialam ugolovnogo dela № 074753 (arhiv sledstvennogo otdela OP № 1 SU UMVD po g. Volgogradu).
8. Analiticheskiy obzor rassledovaniya ugolovnyh del o prestupleniyah, sovershennyh v sfere «vysokih tehnologiy» KMU GSU pri GUVD po g. Moskve za 2007 g. (sostavitel': starshiy sledovatel' 3-go otdela KMU GSU pri GUVD po g. Moskve V. H. Kapasovskiy).
9. V statisticheskih dannyh GIAC MVD Rossii prestupleniya, sovershennye s ispol'zovaniem bankovskih plastikovyh kart, ne vydelyayutsya v otdel'nuyu kategoriyu.
10. NEWSru.com [Elektronnyy resurs]. URL: http://money.newsru.com/article/moshennikarty (data obrascheniya: 29.12.2011).
11. NEWSru.com [Elektronnyy resurs]. URL: http://money.newsru.com/article/moshennikarty (data obrascheniya 11.01.2012).
12. Akimov V. E. Metodika rassledovaniya prestupleniy, svyazannyh s hischeniem denezhnyh sredstv, sovershennyh s ispol'zovaniem bankovskih plastikovyh kart: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. M., 2008. S. 10—11.
13. O sudebnoy praktike po delam o krazhe, grabezhe i razboe [Elektronnyy resurs]: postanovlenie plenuma Verhovnogo suda ot 27 dekabrya 2002 g. № 29 (v red. ot 23 dekabrya 2010 g.). V dannom vide dokument opublikovan ne byl // Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy «Konsul'tantPlyus».
14. Finansy // MOSKOVSKIE NOVOSTI.RU: ezhedn. internet-izd. 2011. 3 okt. URL: http://mn. ru/business_economy/#!index_6 (data obrascheniya: 12.01.2012).
15. Abduragimova T. A. Raskrytie i rassledovanie izgotovleniya, sbyta i ispol'zovaniya poddel'nyh kreditnyh i raschetnyh plastikovyh kart: dis. … kand. yurid. nauk. M., 2001. S. 34.
16. O strategii razvitiya bankovskogo sektora Rossiyskoy Federacii na period do 2015 g. [Elektronnyy resurs]: zayavlenie Pravitel'stva RF ot 05.04.2011 g. № 1472p-P13, Central'nogo Banka RF ot 05.04.2011 g. № 01-001/1280 // Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy «Konsul'tantPlyus».
17. Gosudarstvennaya programma Rossiyskoy Federacii «Obespechenie obschestvennogo poryadka i protivodeystvie prestupnosti». Prinyata MVD 02.12.2011 g. [Elektronnyy resurs]. URL: http://docs.pravo. ru/document/view/21047050/23944552 (data obrascheniya: 12.01.2012).
