В статье анализируется состояние расследования хищений денежных средств с использованием банковских карт, совершенных на территории РФ. Автор выделяет некоторые проблемы, возникающие в процессе расследования вышеуказанной категории уголовных дел на современном этапе экономического и социального развития страны, а также пути совершенствования данной сферы деятельности правоохранительных органов.
«пластиковые деньги», редварительное следствие, банк россии, скимминг, процессинговый центр, транзакция, банкомат, pos-терминал, держатель пластиковой карты, претензия клиента, кардинг, чиповые карты
1. Банковские пластиковые карты и статистика [Электронный ресурс]. URL: http://www.dcard.ru/bankovskie _karty_i_statistika.html (дата обращения: 22.12.2011).
2. Интернет-эквайринг — самый безопасный способ платежа банковской картой [Электронный ресурс]. URL: http://www.uniteller.ru/News/ru/164 (дата обращения: 26.12.2011).
3. С платежных карт россиян воруют все больше // AUDIT-IT.RU: ежедн. интернет-изд. 2011. 23 дек. URL: http://www.audit-it.ru/news/finance/360974.html (дата обращения: 10.01.2012).
4. Мишина И. М. Возбуждение уголовных дел о мошенничестве, совершенном с использованием пластиковых карт // Рос. следователь. 2008. № 10. С. 57.
5. Воронцова С. В. Доказывание по уголовным делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 83—84.
6. Акимов В. Е. Методика расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств, совершенных с использованием банковских пластиковых карт: автореф. дис…. канд. юрид. наук. М., 2008. С. 13.
7. По материалам уголовного дела № 074753 (архив следственного отдела ОП № 1 СУ УМВД по г. Волгограду).
8. Аналитический обзор расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере «высоких технологий» КМУ ГСУ при ГУВД по г. Москве за 2007 г. (составитель: старший следователь 3-го отдела КМУ ГСУ при ГУВД по г. Москве В. Х. Капасовский).
9. В статистических данных ГИАЦ МВД России преступления, совершенные с использованием банковских пластиковых карт, не выделяются в отдельную категорию.
10. NEWSru.com [Электронный ресурс]. URL: http://money.newsru.com/article/moshennikarty (дата обращения: 29.12.2011).
11. NEWSru.com [Электронный ресурс]. URL: http://money.newsru.com/article/moshennikarty (дата обращения 11.01.2012).
12. Акимов В. Е. Методика расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств, совершенных с использованием банковских пластиковых карт: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 10—11.
13. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое [Электронный ресурс]: постановление пленума Верховного суда от 27 декабря 2002 г. № 29 (в ред. от 23 декабря 2010 г.). В данном виде документ опубликован не был // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
14. Финансы // МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ.RU: ежедн. интернет-изд. 2011. 3 окт. URL: http://mn. ru/business_economy/#!index_6 (дата обращения: 12.01.2012).
15. Абдурагимова Т. А. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 34.
16. О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г. [Электронный ресурс]: заявление Правительства РФ от 05.04.2011 г. № 1472п-П13, Центрального Банка РФ от 05.04.2011 г. № 01-001/1280 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
17. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Принята МВД 02.12.2011 г. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.pravo. ru/document/view/21047050/23944552 (дата обращения: 12.01.2012).
