В статье предпринята попытка рассмотреть основные элементы криминалистической характеристики мошенничества в сфере банковского кредитования. Автор анализирует информацию о способах совершения и сокрытия преступления, личности преступника, механизме следообразования, об обстановке, в которой совершаются данные преступления. В статье указана взаимосвязь названных выше элементов криминалистической характеристики и необходимости их выявления для эффективного расследования мошенничества в сфере кредитования. Рассмотрены основные способы совершения мошенничества в сфере кредитования, используемые преступниками для достижения поставленных целей. Автор обращает внимание на значимость механизма следообразования. В данном контексте речь идет в основном о фиктивных или фальсифицированных документах, предоставляемых банку для получения кредита. Кроме того, автор в числе основных элементов криминалистической характеристики указывает личность преступника и обстановку, в которой совершалось преступление.
кредит, банк, преступление, мошенничество, способ совершения, преступник, сокрытие, механизм следообразования, обстановка преступления
1. Криминалистика / под ред. А. А. Закатова, Б. П. Смагоринского. М., 2003. 167 с.
2. Козлов В. А. Борьба с преступностью в сфере экономики. М., 2005. 194 с.
3. Пирцхалава К. А. Выявление и первоначальный этап расследования уклонений от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. 24 с.
4. Тришкина Е. А. Методика расследования преступлений в сфере налогообложения: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1999. 194 с.
5. Трунцевский Ю. В. Криминалистическая и иные виды характеристик налоговых преступлений. М., 2005. 95 с.
6. Домовец С. С., Волколупов В. Г., Двуреченская Н. А. Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем (ст. 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации): учеб. пособие. Волгоград, 2017. 90 с.
7. Еремин С. Г., Ковалев С. А. О проблемах криминалистического обеспечения экономической безопасности России // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: материалы IV междунар. науч.-практ. конф. Краснодар, 2016. С. 69-74.
